Правоохранители ужесточили контроль за банковскими операциями

Ассоциация российский банков направила письмо в Росфинмониторинг, в котором высказала обеспокоенность ситуацией по поводу запросов правоохранителей в рамках борьбы с отмыванием денег.

В последнее время правоохранительные органы, помимо информации по банковским операциям клиентов кредитной организации запрашивают и некоторые внутрибанковские данные. В частности, речь идет о идет о копиях правил внутреннего контроля в целях борьбы с отмыванием, документов о назначении ответственных за это сотрудников, а также о сообщениях по операциям, подлежащим обязательному контролю, направленных банками в Росфинмониторинг, пишет газета «Коммерсантъ». За непредоставление запрашиваемой информации полицейские обещают привлекать банкиров к ответственности.

Между тем, сами банкиры уверены, что такие действия правоохранителей неправомерны. «Закон 115-ФЗ запрещает им раскрывать информацию о принимаемых мерах по противодействию легализации третьим лицам, кроме уполномоченного органа, то есть самого Росфинмониторинга. Такое нарушение чревато отдельным штрафом уже со стороны Росфинмониторинга, налагаемого на банк или его должностное лицо», - отметил представитель АРБ Александр Наумов.

«Если такая информация запрашивается, то не просто так: банки проводят клиентские операции, в ходе которых те выводят активы в офшоры, отмывают средства или занимаются незаконной обналичкой. Банки не всегда, конечно, являются соучастниками преступлений, но это вскрывается лишь в момент отзыва лицензий за нарушение антиотмывочного законодательства», - сообщил, в свою очередь, газете «Ъ» представитель ГУ МВБ по г.Москве.



каталог


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,

очередь | тысяча | урегулирование | бюджет | молодежь